Valitsus otstustas hiidkelmuses süüdistatavad Ida-Virumaalt pärit krüptoärimehed USAle välja anda
:format(webp)/nginx/o/2019/01/06/11697670t1h8a36.jpg)
7. september 2023, 13:28
:format(webp)/nginx/o/2023/06/19/15402283t1hd43f.jpg)
Valitsus kiitis neljapäeval heaks Ameerika Ühendriikides toime pandud elektroonilises kelmuses ning kuritegelike kokkulepete sõlmimises süüdistatavate Ida-Virumaalt pärit ettevõtjate Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko väljaandmise USAle.
Peaminister Kaja Kallase sõnul oli tegemist valitsuse otsusega, mida saavad pooled soovi korral vaidlustada.
Mullu 20. novembril pidas keskkriminaalpolitsei koos FBIga ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni ettevõtjad Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko, keda kahtlustatakse kelmuses ja rahapesus.
Kahtlustuse kohaselt lõid Potapenko ja Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse HashFlare. Kahtlustuse kohaselt kasutati investeeringutena saadud raha mittesihipäraselt ega arendatud krüptoraha, millesse inimesed investeerisid.
Ettevõttel oli sadu tuhandeid kliente maailmas, võimalik kahjusumma on kahtlustuse kohaselt üle poole miljardi euro.
Jõhvis pärit Potapenko ja Turõgini on kohtus nimetanud nende vastu esitatud kahtlustusi alusetuteks ja nende advokaadid on võidelnud nende USAsse väljaandmise vastu ning taotlenud nende vahi alt vabastamist.